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2016年董事会审计委员会工作细则

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2016年董事会审计委员会工作细则 第一章 总则........................................................................................ 2 第二章 人员组成 ................................................................................ 2 第三章 职责权限 ................................................................................ 3 第四章 工作程序 ................................................................................ 3 第五章 议事规则 ................................................................................ 4 第六章 附则........................................................................................ 5 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确 保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成,其中独立董事三名, 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)1名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计办公室为日常办事机构,负责日常 工作、联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限: (一)提议聘请或更换外部财务审计机构; (二)监督公司内部财务控制制度制订及实施情况; (三)监 督公司内部审计制度制订及实施情况; (四)审核公司的财务信息及其披露; (五)审查公司的内控制度; (六)董事会授权的其他事宜。 第九条 审计委员会对董事会负 责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的 监事审计活动。 第四章 工作程序 第十条 审计办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作, 提供公司有关方面的书面资料: (一)公司相关财务报告; (二)外部审计合同审定; (三)对公司对外披露财务信息进行初步审查; (四)其他相关事宜。 第十一条 审计委员会会议,对审计工作办公室提供的报告进行 评议,并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。 第五章 议事规则 第十二条 审计委员会分为例会和临时会议。例会每年至少召开 四次,每季度召开一次,临时会议由审计委员会委员提议召开。会议 召开前三天须通知全体委员,会

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